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Indagini finanziarie

 

Il materiale informativo relativo alle Indagini finanziarie a disposizione degli operatori finanziari, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al link:
Agenzia delle Entrate – Indagini finanziarie  

 

 Determinazione n° 63763 del 4 luglio 2011 - Controlli sugli scambi intracomunitari. Art. 34, c.4. D.L. n. 41/95 convertito dalla L. n. 85/95. Avvio dal 1° settembre della procedura telematica per le indagini finanziarie  (51,9 KB) - Pubblicata il 05/07/2011

 

 Circolare n. 21/D del 13 luglio 2011 - Controlli sugli scambi intracomunitari. Art. 34, c.4, D.L. n. 41/95 convertito dalla Legge n. 85/95. Indagini finanziarie  (236 KB) - Pubblicata il 13/07/2011

 

 Nota n° 2993/RU del 26 gennaio 2012 - Controlli sugli scambi intracomunitari. Art. 34, c.4. D.L. n. 41/95 convertito dalla L. n. 85/95. Indagini finanziarie. Istruzioni riguardanti nuove funzionalità  (264 KB)